"가상자산 불법 거래, 비중 줄었지만 피해 금액은 사상 최대"

블록체인 데이터 플랫폼 기업 체이널리시스(chainalysis)는 8일 가상자산(암호화폐) 범죄를 분석한 ‘2022 가상자산 범죄 보고서’의 일부분을 발표했다. 

보고서에 따르면, 불법 가상자산 거래 금액이 사상 최고치를 기록했지만, 가상자산 이용률이 범죄률보다 훨씬 크게 증가하면서 불법 가상자산 거래 금액 비중은 최저치를 보였다고 밝혔다. 

체이널리시스는 2021년 총 가상자산 거래 금액은 2020년 대비 550% 이상 증가한 15조 8,000억 달러이며, 범죄 증가율은 전체 가상자산 도입률에 비해 약 10배 낮은 79%라고 밝혔다. 

또한, 2021년 불법 주소가 수신한 금액은 2020년 78억 달러보다 증가한 140억 달러 이상으로 사상 최고치를 기록했지만, 불법 주소가 이용된 거래는 전체 가상자산 거래의 0.15%이다. 2019년 플러스토큰(PlusToken) 폰지 사기와 같은 가상자산 관련 범죄를 제외하면, 이러한 동향은 가상자산 생태계에서 범죄가 차지하는 비중이 갈수록 줄고 있다는 점을 알 수 있다. 

이에 대해 체이널리시스는 가상자산 관련된 범죄에 대항하는 법집행기관의 역량이 점점 진화하고 있기 때문으로 분석했다. 

가상자산 관련 범죄 중 2021년 거래 금액 기준으로 가장 크게 증가한 유형은 도난 자금으로, 2020년 대비 516% 증가한 32억 달러로 나타났다. 이 중 총 금액의 72%에 달하는 약 23억 달러가 디파이(DeFi) 프로토콜에 의한 도난 금액으로, 2020년에 비해 1,330% 증가했다. 이를 통해 디파이 관련 도난 증가율이 상승하고 있다는 것을 확인할 수 있다. 

또한 디파이 프로토콜을 활용한 자금 세탁 건수가 2021년 1,964%로 최고 증가율을 보이며, 2020년과 비교해 불법 자금을 세탁하는 사례가 크게 증가했다.