곤경에 처한 바이낸스? 바이낸스 대 로이터의 경우: 설명

2022년 6월 6일 로이터 조사팀은 "암호화폐 거대 기업 바이낸스가 해커, 사기범, 마약 밀매의 중심지가 된 방법"이라는 제목의 특별 보고서를 발표했습니다. 이 특별 보고서에는 2015년까지 거슬러 올라가는 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스에 대한 소수의 비난이 포함되어 있습니다.

비난 1: Binance가 도난/해킹된 자금을 위한 자금 세탁 "통로" 역할을 하는 방법. 보고서의 첫 번째 부분은 "Lazarus"로 알려진 북한 해킹 그룹이 슬로바키아의 작은 암호화폐 거래소를 해킹하여 540만 달러 를 훔친 2020년 9월 사건에 대해 자세히 설명합니다. 이 사건은 나중에 바이낸스를 통해 여러 지갑으로 이체되었습니다. 암호화된 이메일을 사용합니다.

비난 2: Binance는 유명한 "Hydra"와 같은 불법 다크넷 마켓플레이스에서 거래 활동을 강화했습니다. 로이터 조사관은 바이낸스의 시장 점유율 확대 계획을 러시아가 동시에 경험하고 있는 마약 거래량 증가와 연관시켰습니다. 로이터가 고용한 블록체인 분석 회사에 따르면 약 7억 8천만 달러의 BTC 가 러시아와 Hydra를 연결했으며 모두 바이낸스를 통해 유입되었습니다.

비난 3: 바이낸스는 개인 정보 보호 코인, 즉 거래하는 동안 사용자에게 익명성을 제공하는 코인 모네로(XMR) 를 크게 옹호해 왔습니다. Reuters의 조사 팀은 Binance가 사용자에게 개인 정보 보호 코인 사용에 대해 교육했으며 ("Binance의 Monero에 대한 초보자 안내서) 회사 CEO가 여러 번 개인 정보 보호 동전에 찬성한다고 말했습니다. 2020년 8월에 해커가 BTC에서 최대 1600만 달러에 달하는 개인 자금을 훔쳤으며, 이는 나중에 바이낸스를 통해 XMR로 변환된 것으로 조사관들이 발견했습니다.

여러 투자 사기, 사기, 해킹 등을 기반으로 로이터의 조사 팀은 도난/해킹된 자금의 대부분이 어떤 식으로든 바이낸스에 남게 된다는 사실을 발견했습니다. 보고서는 바이낸스의 공격적인 확장 전략, 개인 정보 보호 코인 옹호 및 취약한 KYC/AML 절차로 인해 이러한 프로세스가 예상보다 더 오래 지속될 수 있다고 주장합니다. 로이터는 법원 기록, 법 집행 기관의 진술 및 2개의 블록체인 분석 회사가 로이터를 위해 수집한 블록체인 데이터를 조사한 결과 바이낸스가 최소 23억 5천만 달러에 달하는 사기/도난/해킹과 관련된 거래를 처리한 것으로 나타났습니다.

2022년 6월 7일, Binance는 "The Crypto Money Laundering Myth and the Machine working overtime to Sell a False Narrative"라는 제목의 블로그 게시물에서 로이터의 비난에 대해 답변했습니다. 블로그 게시물은 바이낸스가 위의 비난에 하나씩 답하는 섹션으로 분리되어 있으며, 그들과 로이터 사이에 거의 10페이지에 달하는 이메일 교환을 게시했습니다.

비난 1에 대한 대응: 바이낸스는 슬로바키아 거래소 해킹에 즉각 대응했으며 슬로바키아 당국이 바이낸스 및 기타 거래소를 통해 도난당한 자금이 포함된 관련 계정을 추적할 수 있도록 도왔습니다. 요약하면, 바이낸스는 "나쁜 행위자를 공격적으로 표적으로 삼고 이러한 행위자를 식별하고 무력화하는 데 업계를 주도하고 있다" 고 밝혔으며, "정보를 공유하고 사전에 계정을 동결하고 계정을 폐쇄함으로써 법 집행 기관과 적극적으로 협력하여 수많은 북한 캠페인을 표적으로 삼았습니다. 도난당한 자금으로 성공적으로 탈출하기 전에 네트워크를 차단해야 합니다."

비난 2에 대한 대응: 바이낸스 측에서는 모든 암호화폐 거래의 상당 부분이 이를 통해 처리되는 것이 논리적이며, 이는 가장 큰 중앙 집중식 거래소 중 하나이기 때문에 의미가 있습니다. 또한 온체인 분석 회사인 "Chainanalysis"가 로이터가 언급한 수치가 정확하지 않다고 밝혔다고 주장합니다. 또한 바이낸스는 불법 행위에 대응한 최초의 거래소였으며 일상적인 불법 마약 거래를 근절하기 위해 법 집행 기관 및 DEA와 긴밀히 협력했다고 밝혔습니다. 게다가 Binance는 현재 Hydra Market의 폐쇄로 이어진 조사를 주도한 팀의 핵심을 고용하고 있습니다.

비난 3에 대한 응답: Monero(XMR) 상황과 관련하여 Binance는 다음과 같이 말합니다 . 개인 정보에 대한 정당한 권리는 많은 기술 제공업체가 장치 및 메시징 서비스에 암호화를 제공하는 이유입니다." 그들은 또한 "바이낸스 플랫폼에서 적절한 AML 정책 및 관행의 결과로 재정적 자유, 개인 정보 보호 및 효과적인 법 집행 지원이 공존합니다"라고 말했습니다.

악마의 옹호자와 도덕 문제:

불법 활동, 자금 세탁 및 투자 사기에 자금을 사용하는 상황에서 책임을 전가하는 데에는 회색 지대가 있다고 생각합니다. 어떤 사람은 바이낸스가 중개자로 사용되었다고 주장할 수 있습니다. 이는 전통적인 은행 업무가 똑같은 목적으로 사용될 수 있는 것과 같은 방식입니다. 우리 집에서 불법 마약 거래가 발생하는 시나리오에서 내가 알지 못하는 사이에 내가 직접 가담하지 않았다는 증거가 있으면 그 결과에 대해 책임을 져야 합니까?

길은 양쪽으로 갑니다. 전통적인 금융, 즉 은행과 대기업은 오랫동안 자금 세탁, 투자 사기 및 불법 활동에 연루되어 왔습니다. 이것이 항상 중개자가 그러한 운영을 옹호, 지원 또는 지원한다는 것을 의미하지는 않습니다.

악마의 옹호자 역할을 하기 위해 Reuters는 Chainalysis 또는 TRM과 같은 주요 온체인 분석 회사 중 하나에 연락하여 사실을 확인할 수 있는 "선별된" 데이터와 잘못된 측정 기준을 기반으로 주장했습니다.

Reuters'와 같은 기사나 보고서가 자주 게시되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러한 강력한 주장을 평가하기 전에 객관적인 태도를 유지하고 심각한 비판적 사고를 적용해야 합니다. 데이터와 메트릭은 강력한 도구이지만 자신의 의제에 쉽게 치우치므로 주의해서 사용하고 읽어야 합니다.

마지막으로 Cryptocurrencies의 주요 핵심 가치 중 하나인 Decentralization으로 간단히 돌아가고 싶습니다. Monero 및 기타 개인 정보 보호 코인이 이러한 활동에 사용될 수 있다는 사실은 암호화 자산의 기본이 무허가 및 탈중앙화로 설계되었을 때 Binance와 같은 중앙 집중식 거래소에 대한 유효한 주장이 아닙니다 . 블록체인은 실제로 정보를 숨기거나 변경할 수 없는 불변의 원장이기 때문에 특히 중앙 집중식 교환과 관련된 경우 이러한 거래를 적절하게 실행(따라서 벗어나기)하는 것이 더 어렵다고 주장할 수도 있습니다.

로이터는 포럼 사용자들이 바이낸스를 다크넷 마켓플레이스(Hydra)에서 불법 약물과 암호화폐를 교환하는 쉬운 방법으로 옹호해 왔다고 여러 번 밝혔습니다. 그러나 이것은 Binance가 약물 교환을 가능하게 한다는 사실에 대해 더 많은 것을 말합니까, 아니면 이러한 사용자가 온라인에서 익명으로 거래하는 방법에 대해 더 잘 알지 못했습니까? 결국, 역사가 우리에게 가르쳐 준 것이 있다면, 마운트곡스(Mt. Gox)와 같은 시장은 처음부터 결코 안전하지 않았다는 것입니다.

출처:

https://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-dirtymoney/

https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/the-crypto-money-laundering-myth-and-the-machine-working-overtime-to-sell-a-false-narrative-421499824684903964#the- 암호 화폐 자금 세탁 신화와 기계 작업 초과 근무-거짓 이야기

https://www.coindesk.com/business/2022/04/22/binance-denies-allegations-it-shared-russian-users-data-with-law-enforcement/#:~:text=But Navalny's% 20chief of staff,Navalny donors' data with Fordinmonitoring .