Credit Suisse 내부 고발자 누출: 은행은 인신매매범, 마약상 및 살인범을 위한 800억 달러 자금 세탁을 촉진했습니다. 실제 범죄자들은 계속해서 가장 큰 은행을 통해 세탁을 하고 있지만, 암호화폐로 약간의 여유 소득을 얻으면 망할 것입니다.

내부 고발자는 Credit Suisse의 계좌 데이터를 유출했는데, 여기에는 전 세계에서 가장 악명 높은 범죄자들 중 일부가 은행에 계좌를 유지하고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 그리고 여자친구의 살인을 지시한 억만장자.

조사: https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/historic-leak-of-swiss-banking-records-reveals-unsavory-clients

내부 고발자 기사에 설명된 은행 고객 중 일부는 다음과 같습니다.

고문에 연루된 예멘 첩보국장. 산악 지역을 자신의 개인 영지로 다스리는 아제르바이잔 독재자의 아들. 관료들은 베네수엘라의 석유 자산을 약탈하고 인도주의적 위기로 급락한 혐의를 받고 있다.

Credit Suisse의 고객에는 CIA의 테러 용의자 고문을 감독한 이집트 정보국장의 가족이 포함되었습니다. 악명 높은 '은드랑게타(Ndrangheta) 범죄 그룹을 위한 범죄 자금 세탁 혐의로 기소된 이탈리아인 통신 계약을 위해 나이지리아 관리들에게 뇌물을 준 독일 간부. 조국이 해외 원조로 수십억 달러를 벌어들였음에도 최고조에 2억 3천만 스위스 프랑(2억 2300만 달러)의 단일 계좌를 보유한 요르단의 압둘라 2세 국왕.

국영 석유 회사를 약탈한 혐의로 기소된 베네수엘라 엘리트들은 크레딧 스위스 계좌에 수억 달러를 쏟아 부었습니다. 정부 금고에서 널리 퍼진 약탈이 경제 붕괴를 촉발하여 600만 명이 나라를 떠나고 다른 사람들을 거의 기아 상태에 빠지게 한 기간 동안 돈이 흘렀습니다. 이 은행은 글로벌 언론이 많은 베네수엘라 고객에 대한 부패 사건을 폭로했음에도 불구하고 베네수엘라 고객의 계좌를 계속 열어 두었습니다.

이런 종류의 사람들은 은행 시스템을 통해 부당하게 얻은 부를 세탁하는 데 전혀 문제가 없지만 젠장, 보상을 스테이킹하여 600달러 이상을 벌었다면 양식 1099를 통해 보고를 시작해야 합니다. IRS에 직접 보고해야 합니다. 규제 기관과 중앙 은행가가 지속적으로 암호화폐를 자금 세탁의 통로로 공격하기 때문에 이러한 모든 규정과 법률은 암호화폐를 추적하기 위해 마련되었습니다. 그러나 가장 큰 범죄 기업은 자금 세탁을 위해 은행 시스템에만 의존합니다.

자신의 정부를 약탈한 마약 카르텔이나 베네수엘라 엘리트는 KYC에 문제가 없지만 P2P 또는 익명의 암호화 거래를 하면 자금이 잠길 위험이 있습니다!

암호화폐 수입이 합법적인 수입원으로 간주되도록 해야 하는 루프는 정부에 있는 사람들이 암호화폐가 자금 세탁, 범죄 및 기타 등등을 조장한다고 비난하는 경우에만 해당됩니다.

그러나 실제 혐의가 드러날 때마다 중앙 은행 시스템은 마약 카르텔, 인권 유린자, 부패한 통치자를 포함하여 세계에서 가장 큰 범죄 조직의 자금 전송 작업을 용이하게 합니다.

다음은 Credit Suisse 직원의 인용문입니다.

“예를 들어 누군가가 나라의 자산을 약탈한 후 돈세탁에 가담하려면 돈을 이체해야 합니다. 그래서 큰 계좌를 가진 사람들은 바로 고위 관리자들에게 간다”고 말했다.

이 시스템은 그럴듯한 부인 가능성을 기반으로 했다고 전 직원들은 말했다. 은행가에게는 엄격한 규칙이 주어지지만 인센티브는 이를 무시하는 것입니다.

"은행의 규정 준수 부서는 그럴듯한 부인의 대가입니다."라고 전 고위 관리자가 말했습니다. “답을 알고 싶지 않은 질문은 절대 하지 마세요.”

이 누출을 다루는 다른 기사: https://www.nytimes.com/2022/02/20/business/credit-suisse-leak-swiss-bank.html