Reuters Investigate는 지난 5년 동안 Binance가 해킹, 투자 사기 및 불법 마약 판매로 인한 최소 23억 5천만 달러의 세탁 중개자 역할을 했다는 사실을 발견했습니다.

Reuters의 금융 활동인 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance에 대한 조사에 따르면 거래소 플랫폼이 5년 동안 23억 5천만 달러 이상의 부패 자금을 세탁하는 데 도움이 된 것으로 나타났습니다. 반복되는 패턴으로 로이터 조사 보고서에서 발표한 바와 같이 바이낸스는 지난 5년 동안 사기, 해킹, 투자 사기, 불법 마약 판매, 외환 위반 사건에서 비롯된 자금 세탁을 도왔습니다.

미국 정부는 또한 불법적인 흐름을 모니터링하기 위해 암호화 연구원인 Chainalysis를 고용했으며, Binance는 2019년에만 총 7억 7천만 달러의 범죄 자금을 받았다고 보고되었습니다. Crystal Blockchain의 또 다른 보고서에 따르면 Hydra라는 러시아어 사이트에서 Binance를 사용하여 7억 8천만 달러 상당의 암호화폐 지불을 받습니다.

로이터는 두 개의 블록체인 분석 회사가 통신사를 위해 편집한 법원 기록, 법 집행 기관의 진술 및 블록체인 데이터를 조사하여 계산했습니다. 두 명의 업계 전문가가 계산을 검토하고 추정에 동의했습니다.

Binance는 Zhao의 인터뷰를 거부했습니다. 서면 질문에 응답하여 최고 커뮤니케이션 책임자인 패트릭 힐만은 바이낸스가 로이터의 계산이 정확하다고 생각하지 않는다고 말했습니다. 그는 이 기사에서 확인된 사례에 대해 Binance의 자체 수치를 제공하라는 요청에 응답하지 않았습니다. 그는 바이낸스가 "지구상에서 가장 정교한 사이버 포렌식 팀"을 구축하고 있으며 "우리 플랫폼에서 불법 암호화 활동을 감지하는 능력을 더욱 향상시키기 위해" 노력하고 있다고 말했습니다.

이것이 바이낸스와 그 '바이낸스 코인'에 어떤 영향을 미칠 것이라고 생각하십니까?

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