UST Kucoin 조작으로 100만 달러 손실

레딧 작성
작성일 2022.06.02 01:01

151 조회
0 추천
목록

면책 조항: 제 가난한 언어에 대해 유감스럽게 생각합니다. 영어는 제 모국어가 아닙니다.

업데이트 #1: 초기 게시물

2022년 5월 초 Anchor 프로토콜의 투자자들은 뱅크런 동안 패닉에 빠져 자금(150억 달러)을 인출했습니다. UST(테라 스테이블 코인)는 고정되지 않습니다. 테라 생태계가 무너졌습니다. 500억이 손실되었습니다(1). 일부 투자자들은 황폐해지고, 일부는 파산했으며, 일부는 자살까지 했습니다.

한편, Kucoin 교환 플랫폼은 UST 시장을 조작하여 3,300만 달러 이상을 벌어들이고 고객을 빈곤하게 만들었습니다.

나는 이 포스트에서 Kucoin이 어떻게 Terra 위기를 이용하여 시장을 자신의 이익으로 조작했는지 자세히 설명할 것입니다. 수백 명의 Kucoin 고객이 자금을 잃은 방법과 시장 조작으로 인해 개인적으로 540,184$를 잃은 방법을 설명합니다.

또한 Kucoin이 어떻게 거짓말을 하고 하던 일을 숨겼는지, 일부 고객이 Kucoin의 시장 조작에 대한 증거를 발표하자마자 Telegram 고객 서비스에서 수십 명의 고객을 금지한 방법에 대해서도 자세히 설명하겠습니다.

참고로 Kucoin은 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나입니다. Kucoin은 Circle Ventures, IDG Capital 및 Matric Partners와 함께 Jump Crypto에서 1억 5천만 달러를 모금했으며 Michael Gan, Eric Don, Top Lan, Kent Li, John Lee, Jack Zhu 및 Linda Lin이 설립했습니다.

****

초기 상황: Anchor에서 전문적인 활동을 통해 얻은 모든 저축을 쌓았고 UST가 고정을 해제하기 시작했습니다.

2021년 12월, 나는 Anchor Protocol에 내 모든 자산을 투자하기로 결정했습니다(분명히 큰 실수였습니다). 웹 마케팅 회사에서 10년 동안 열심히 일하면서 거의 2백만 달러를 벌었습니다. 나는 Anchor가 견고하고 UST가 몇 시간 이상 고정 해제되지 않을 것이라고 생각했습니다. 내 모든 자산은 Anchor를 통해 보유되었습니다. 나는 올해 말에 파리에 아파트를 살 계획이었지만 이 꿈은 결코 이루어지지 않을 것입니다.

2022년 5월 8일, Anchor 프로토콜 투자자들은 자금을 상당히 인출하기 시작했습니다. 1,949,390UST를 출금하여 두 개의 Kucoin 계정에 입금했습니다. 나는 모든 UST를 USDT로 $1에 교환하도록 주문했습니다(아마도 그것이 가장 큰 실수였을 것입니다. 그 가격에 도달하지 않았을 것입니다).

5월 9일, 처음으로 UST는 $0,76까지 대폭 하락했습니다.

5월 10일 Terra는 UST를 지원하기 위해 BTC로 150만 달러를 소각하기로 결정했습니다. UST는 다시 $0,73으로 돌아가기 전에 $0,93을 터치했습니다.

5월 11일 11h00(UTC) UST는 $0,30까지 급락했습니다.

이 순간에 백서와 Terra의 상황에 대한 모든 것을 읽은 후 나는 Terra가 곧 무너질 것이라고 생각했습니다. 공황 상태가 너무 컸습니다. UST는 다시는 $1에 도달하지 않을 것입니다. 나는 계산을 했다. 내 모든 UST를 $0,84에 판매함으로써 프로토콜 덕분에 이전 수익을 "만" 잃게 됩니다. 10년 동안의 개인 저축을 잃지 않기 위해 치러야 할 대가라고 생각했다. 나는 시장이 어떻게 반응할지 기다리고 있는 내 Kucoin 주 계정에서 약 $0,84를 판매하기 위해 15개의 주문을 했습니다.

내 UST를 $0,84 주변에 판매하려고 Kucoin에 대한 내 주문

****

Kucoin은 시장을 조작하기 위해 UST 인출을 잠그기로 결정했습니다.

5월 11일 11시 19분에 Kucoin은 UST 출금을 종료하기로 결정했습니다(2). 그들은 블록체인의 가짜 혼잡 문제에 대해 논쟁하고 있었습니다.

Kucoin 잠금 UST 및 LUNA 출금

필연적으로 UST 가격은 글로벌 시장 가격에서 벗어났습니다. 당시 UST는 다른 모든 플랫폼(Kraken, Binance, Huobi, Coinbase, FTX, Gate.io...)보다 30% 낮은 가격으로 거래되고 있었습니다.

5월 11일 20시 00분에 UST는 Kraken을 포함한 모든 경쟁업체에서 목표 가격인 $0,84에 도달했습니다. 그에 비해 가격은 Kucoin에서 $0,59였습니다. 그 순간 나는 UST를 모두 $0,84에 팔아 이 악몽을 끝내고 싶은 강한 의지가 있었습니다. 1,949,390UST로 1,637,487USDT를 절약해야 했습니다. (K##### 대신 Kraken에 UST를 입금하기로 결정했다면!)

UST는 Kraken에서 $0,8490에 도달했습니다(Kucoin에서는 겨우 $0,60).

나는 텔레그램에서 Kucoin 고객 서비스에 연락했고 수백 명의 사람들이 똑같은 이유로 불평하고 있다는 것을 깨달았습니다. 그들 중 많은 사람들이 Kucoin이 중재를 하고 있다는 증거를 게시했고 채팅에서 쫓겨났고 금지되었습니다(이 게시물의 뒷부분에서 이에 대한 모든 내용을 자세히 설명하겠습니다).

5월 11일 21h58에 Kucoin 지원팀에 메시지를 보냈습니다.

답이 없는 Kucoin 지원팀에 티켓을 보냈습니다.

5월 11일 22:24 Kucoin이 마침내 UST 출금을 잠금 해제했습니다. 하지만 너무 늦었다. UST는 이미 $0,65까지 급락했습니다(곧 $0,20까지 떨어질 것입니다).

5월 11일 22시 27분부터 22시 39분까지 UST를 크라켄으로 모두 출금했습니다.

5월 11일 22:40부터 02:05(D+1)까지 1,949,390UST를 평균 $0,56에 1,097,303USDT로 교환했습니다.

나는 Kucoin의 조작으로 인해 (1637487-1097303) = $540,184를 잃었습니다.

****

Kucoin은 11시간 동안 중재를 했습니다.

Kucoin이 시장에서 중재하고 Kucoin 플랫폼의 UST 가치와 공정한 시장 가치의 30% 차이를 현금화하기 위해 기꺼이 UST 출금을 잠근 것에는 의심의 여지가 없습니다. 그리고 그들은 LUNA(현재 LUNC)에서도 똑같은 일을 했습니다.

트위터의 많은 게시물에서 Kucoin 조작에 대해 불평했습니다.

UST 출금을 잠그면서 Kucoin은 믿을 수 없을 정도로 수익성 있는 상황을 만들었습니다. Kucoin은 자체 플랫폼에서 가격보다 30% 낮은 가격으로 UST를 구매했습니다. 그런 다음 다른 플랫폼에서 30% 더 높은 실제 가격에 판매했습니다.

그 후에는 똑같은 작업을 반복하고 반복하기만 하면 됩니다. 이것은, 11시간 동안.